海新能科:2024年第二次临时股东大会决议公告

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-017 北京海新能源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股 东大会于2024年04月08日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室召开。会议通知已于2024年03月22日在中国证监会创业板指定信息披 露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，因董事长张鹏程先生出差无法 出席，根据《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举董事张蕊先生主持本 次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士 出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共21人，代表股份 873,926,623股， ...