海新能科:第六届董事会第八次会议决议公告

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-012 北京海新能源科技股份有限公司 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的议案》 为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司董事长张鹏程先生提名， 公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，聘任孟强先生（简历详见附件）为公司 总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关 法律法规及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 该项议案提交董事会审议前，已经公司2024年第三次独立董事专门会议以4 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司 总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-013）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...