海新能科:关于召开2023年年度股东大会的通知

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号： 2024-033 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过，决定于2024年05 月17日（星期五）下午2：00召开2023年年度股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议决议，公司 召开2023年年度股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年05月17日（星期五）下午2:00； （2）网络投票时间为：2024年05月17日，其中，通过深圳证券交易所系统 进 行 网 络 投 票 的 ...