当升科技:董事会决议公告

第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2023 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司董事长李建忠先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议： 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-042 北京当升材料科技股份有限公司 一、审议通过了《﹤2023 年半年度报告﹥及摘要》 公司董事会经审核后认为，《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反 ...