当升科技:第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 由公司董事长李建忠先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 董事会经审核后认为，公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-050 《2023年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会 ...