当升科技:董事会战略委员会工作细则（2023年10月）

北京当升材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 北京当升材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京当升材料科技股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 战略和议题管理 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 1 北京当升材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理 ...