当升科技:独立董事工作制度（2023年10月）

北京当升材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件和《北京当升材料科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责 ...