当升科技:2023年第二次临时股东大会决议公告

北京当升材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-060 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）2023年第二次临时股东 大会于2023年11月14日下午2:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区 21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式， 会议由公司董事会召集，董事长李建忠先生因公务无法出席并主持会议，经半数 以上董事共同推举，本次会议由独立董事沈翎女士主持。公司相关董事、监事和 高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召 集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 ...