当升科技:第五届董事会第二十五次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-020 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 董事长李建忠先生主持会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 董事会经审核后同意公司与控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称"矿冶 集团"）签署《委托贷款借款合同》，矿冶集团以委托贷款形式向公司拨付项目 资金，该项目由公司及下属子公司负责实施，贷款金额为人民币 5,923 万元，贷 款利率为 1 ...