当升科技:独立董事2023年度述职报告（贾小梁）

北京当升材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度， 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，勤勉尽责，认真履行勤勉义务和忠实义务，积极参与公司各项重大决 策并审慎发表独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023年，公司共召开7次董事会会议，本人出席了全部董事会会议，不存在 委托他人、缺席或连续两次未出席会议的情况。同时，报告期内本人参加董事会 薪酬与考核委员会、审计委员会会议、提名委员会、股东大会、公司半年度和年 度经营总结会等重要会议共9次。本人对公司董事会所有议案均进行了认真审议， 积极参与了各项议案的讨论，特别是在海外投资项目开展、超额利润兑现方案设 计、变更会计政策等重要事项上，与公司董事会、管理层、专门委员会进行了积 极协商和沟通并以严谨的态度行使表决权。本人认为，公司2023年度董事会会议 的召集、召开符合法 ...