当升科技:第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-042 北京当升材料科技股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的规定， 经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知 已于 2024 年 4 月 11 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，公司董事长李建忠先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消董事会换届选举部分提案并增 加临时提案的议案》 一、董事会会议召开情况 公司董事会于 2024 年 3 月 28 日审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 六届董事会 ...