当升科技:第五届董事会第二十八次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-045 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 董事长李建忠先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第一季度报告》 董事会经审核后认为，公司《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务信息也已经公司董事 会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。 《2024年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》 2023 年 10 月 25 日，中 ...