当升科技:第六届董事会第二次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-053 1 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2024 年 5 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日 以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长 陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于聘任2024年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》 为顺利推进公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜，根据 2024 年第一 次临时股东大会的授权，公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度向特定对象发行股票专项审计机构，由其 ...