当升科技:第六届董事会第三次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-059 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事 长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经董事长 提名，董事会提名委员会事前审核，董事会同意聘任关志波先生为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨 ...