当升科技:董事会决议公告

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日 以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长 陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《﹤2024 年半年度报告﹥及摘要》 董事会经审核后认为，《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务 信息也已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审 议。 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：20 ...