数字政通:第五届董事会第二十六次会议决议公告

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于2023年12月28日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召 开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 本次会议已于2023年12月14日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2023-076 北京数字政通科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 ...