数字政通:第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于2024年1月8日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 本次会议已于2023年12月28日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-004 北京数字政通科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票 2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 根据公司业务规模发展及运营的需要，公司拟在陕西省西安市投资设立子公 司，子公司拟注册名称为西安数字政通科技有限公司，注册资本为 1,000 万元人 民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为 100 ...