数字政通:第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-028 北京数字政通科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司《2024 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。公司董事会审计委员会一致同意将《公司 2024 年第一季度报告的议 案》提交公司董事会审议 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了关于公司《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》的 议案 公司《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审计通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 一、董事会会议召开情况 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议于2024年4月22日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。 会议应出席 ...