易成新能:董事会决议公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-102 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 26 日上午 10：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生召集并主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书出席会议，公司监事列席会议， 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所 ...