创世纪:董事会决议公告

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-063 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 1 公司董事、监事、高级管理人员针对《2023 年半年度报告》签署了书面确认 意见。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增加 子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四次会议于2023年8月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年8月11日以电子邮件等方式向董事会成员发 出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应出席的董事6名，实际出席的 董事6名（委托出席的董 ...