创世纪:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-083 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议于2023年12月4日以通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年12月1日以电子邮件等方式向董事会成员发 出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的 董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开 程序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年 度向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司下 属公司（含全资、控股子公司、孙公司，以下合称"下属公司"）计划于2024年 度向银行申请总额不超过45亿元人民 ...