创世纪:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-094 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议于2023年12月21日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开。 本次会议的通知已于2023年12月17日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的董事 6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程 序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于改选第 六届董事会独立董事的议案》。 第六届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投 资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的公告》及相关公告。 本 ...