创世纪:关于公司独立董事辞职的公告

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-003 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 9 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到马永胜先生提交的《辞职报告》，因个人工作时间安排原因，马永胜先生申 请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务， 马永胜先生的独立董事职务及各专门委员会职务原定任期至2026年3月19日届满， 马永胜先生辞职后将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，马永胜先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的 承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》等公司制度的规定，马永胜先生的辞职自公司董事会选举 出新的薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员并填补因其辞职产生的空缺之日 起生效，公司将尽快召开董事会完成专门委员会选举，在此期间，马永胜先生仍 将 ...