荃银高科:董事会决议公告

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十六次会议于 2024 年 3 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方 式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事长覃衡德先生因其他公务安 排已书面委托董事应敏杰先生代为出席），会议由副董事长张琴女士 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度 总经理工作报告》 董事会同意《2023 年度总经理工作报告》中关于公司 2023 年度 经营管理工作开展情况、业绩情况的总结及 2024 年度工作计划等内 容。 二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度 董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网披露的 《公司 2 ...