荃银高科:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-015 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十七次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场与通讯表决相结合的方 式召开，会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件方式送达。会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由副董事长张琴女士主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规 定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举 公司董事长及董事会战略与投资委员会主任委员的议案》 鉴于覃衡德先生已辞去公司第五届董事会董事、董事长及董事会 战略与投资委员会主任委员职务，董事会同意选举董事应敏杰先生为 公司第五届董事会董事长及董事会战略与投资委员会主任委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审 ...