华伍股份:第六届董事会第二次会议决议公告

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－059 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为 董事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长 聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项： 本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站的《关于变更高级管理人员的公告》。 1 华伍股份 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事 ...