精准信息:董事会决议公告

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—037 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2023 年第二次会议于2023年8月25日10:00时以现场结合视频方式在公司二楼会议室 召开。会议通知于2023年8月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出。会 议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人 员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事 会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 根据公司《2023年半年 度报告》，2023年 半年度母公司实 现净利润 125,653,263.98元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润48,261,888.71元。 截至2023年6月30日，母公司未分配利润金额198,129,108.63元，合并报表未分 配利润金额412,743 ...