精准信息:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—046 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 5、会议的主持人：董事长黄自伟先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东 大会议事规则》等的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议总体情况 （1）现场会议召开日期、时间：2023年9月13日14:30时； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2023年9月13日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月13日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡 国家 ...