龙源技术:第六届董事会第三次会议决议公告

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-036 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 17 日在烟台公司本部以 现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会议通 知已于 2024 年 7 月 2 日以邮件方式发出，与会董事已知悉 本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事、吴涌董事、 刘勇董事、高建伟董事、刘松源董事、赵毅董事以通讯方式 参会。董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高 级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议 ，以举手方式表决，形成如下决议： 一、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司对外参股投资设立国能地热 开发有限公司暨关联交易的议案》 表决结果：5 票赞成 ...