龙源技术:烟台龙源电力技术股份有限公司董事会秘书制度（2023年10月）

烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会秘书制度 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务 负责人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。 第五条 公司董事会秘书的任职资格： （1）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律 法规，能够忠诚地履行职责； （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提升烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"公司"）治理水平，促进公司规范运作，充分发挥董 事会秘书的作用，明确董事会秘书的职权，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及其他有关法律法规 和《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会议事规 则》，结合公司实际情况，制定本《董事会秘书制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 公司设董事会秘书 1名，作为公司与深圳证 ...