龙源技术:董事会决议公告

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-002 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 年度董事会报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告。董事会报告及独立董事述 职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 10 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙 源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并 同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：委托 出席的董事 2 人，以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。张敏董事、刘勇董事 因出差原因，委托吴涌董事出席会议并行使表决权。华 ...