龙源技术:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-019 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月二十六日 公司董事和高级管理人员认为公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况。公司的董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认 意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。 二、备查文件 （一）经与会董事签字的董事会决议； （二）董事会专门委员会审议的证明文件； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 26 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙 源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并 同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。华冰璐董事 、张敏董 ...