龙源技术:第六届监事会第一次会议决议公告

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-031 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 13 日上午在烟台公 司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本 次会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出，与会监 事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中王晓岚监事、高振立 监事以通讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议， 部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认 真审议，以举手方式表决，形成如下决议： 同意选举王晓岚女士担任公司第六届监事会主席（简历 见附件），任期为自本次监事会决议通过之日起至本届监事 会任期届满之日止。 二、备查文件 1 （一）经与会监事签字的监事会 ...