龙源技术:第六届董事会第一次会议决议公告

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-030 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 13 日上午在烟台公司本 部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出，与会董事已 知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事、吴涌董 事、刘勇董事、高建伟董事、刘松源董事以通讯方式参会。 董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理 人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举 手方式表决，形成如下决议： 一、董事会审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意选举杨怀亮先 ...