龙源技术:第六届董事会第二次会议决议公告

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-032 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 13 日下午在烟台公司本 部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 6 月 13 日以邮件方式发出，经全体董事 同意豁免会议通知时间要求。公司董事会共有董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事、吴涌董事、刘 勇董事、高建伟董事、刘松源董事以通讯方式参会。董事长 杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列 席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式 表决，形成如下决议： 一、董事会审议情况 （一）审议通过《关于聘 ...