顺网科技:杭州顺网科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年12月）

杭州顺网科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的甄选，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《杭州顺网科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员 会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事会根据《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、三分之一以上董事提名， 经董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员为委员会的召集人， 负责 ...