中航电测:董事会审计与风险委员会工作细则（2023年12月修订）

中航电测仪器股份有限公司董事会 审计与风险委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第六条 审计与风险委员会委员任期与董事任期一致。委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条 审计与风险委员会的日常工作机构设在公司纪检审 计法律部，负责决议落实、工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等相关工作。审计与风险委员会履行职责时，公司当给予 配合。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为强化中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计、风险防控， 确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《中航电测仪器股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定， 公司设立董事会审计与风险委员会（以下简称"审计与风险委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 审计与风险委员会是董事会设立的专 ...