中航电测:董事会战略与投资委员会工作细则（2023年12月修订）

中航电测仪器股份有限公司董事会 战略与投资委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强战略决策的科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《中航电测仪器股份有限公司董事会议事规则》 及其他有关规定，公司设立董事会战略与投资委员会（以下简称 "战略与投资委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由五名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。委员应符合中国有关法律、法规及深圳证券 — 1 — 交易所对委员会委员资格的要求。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名， ...