中航电测:独立董事专门会议工作细则（2023年12月）

第一条 为规范中航电测仪器股份有限公司（以下简称"中 航电测"或"公司"）独立董事履职行为，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《中航电测仪器股份有限公司独立董事工作规则》 以及其他相关法律、法规和规范性文件，现结合公司实际，建立 独立董事专门会议机制，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委 员会委员以外的其他职务，并与本公司及本公司主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 中航电测仪器股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独立董事专门会议"），独立董事专门会议主要负 责对公司董事会的重大决策及公司其他事项进行研究讨论、监督 制衡并提出专业咨询建议。 — 1 — 第三条 本细则适用于公司全体独立董事及本细则中涉及的 有关人员和部门。 第二章 独立董事专门会议召集和召开 第 ...