中航电测:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-021 中航电测仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 一、 会议召开和出席情况 2024年3月15日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以公告形式通知召开2023年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网 络投票平台。现场会议于2024年4月11日下午14：00在西安市高新技术产业开发 区西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事 长康学军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、列 席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和 《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本 次股东大会网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易 ...