长盈精密:第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-33 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 10:00 以 通讯方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事 3名。 4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长 盈精密"或"公司"）第六届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）通知和 会议议案于 2024 年 3 月 27 日以书面方式向全体董事发出。 1、审议通过了关于豁免提前三天发出董事会通知的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通 ...