智飞生物:董事会战略委员会工作制度

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。当召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 ...