智飞生物:第五届董事会第十三次会议决议公告

重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向董事发出通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-44 3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会 的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。 《2023 年第三季度报告》于同日发布于中国证监会指定的创业板上市公司 信息披露网站巨潮资讯网。 ...