泰胜风能:第五届董事会第十二次会议决议公告

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 由公司董事长郭川舟先生召集，于 2023 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件等形式发 出会议通知，并于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出 席本次董事会会议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人；董事柳志 成先生、黄京明先生、张福林先生、黎伟涛先生以及独立董事魏占志先生、杨林武先生、 李诗鸿先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由董事长郭川舟先生主持，公司 全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。会议以记 名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-001 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于使用自有资金对外投资设立子公司的议案》 上海泰胜风能装备股 ...