泰胜风能:战略委员会工作细则

上海泰胜风能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海泰胜风能装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设董事会战略委员会并制 定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，如董事长并非战略 ...