信维通信:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2023-027 深圳市信维通信股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会 议的通知及会议资料于 2023 年 12 月 12 日以直接送达、电子邮件等方式送达各 位董事。应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。 会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 性修订，详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公 司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。 根据中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定，公司董事会同意对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司 ...