沃森生物:董事会战略委员会工作细则（2023年12月）

云南沃森生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第八条 战略委员会决策程序为： (一) 战略委员会主任委员指定公司相关部门负责战略委员会会议的前期准 备工作，包括组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其 真实、准确、完整。 (二) 战略委员会主任委员审核有关会议文件后，可要求相关部门或中介机 构更正或补充会议文件，审核通过后及时召集战略委员会会议； (三) 战略委员会会议对有关事宜形成决议，应提交董事会审议的需以书面 形式呈报公司董事会审议； (四) 若超过半数的董事会成员对战略委员会会议提议存在异议的，应及时 向战略委员会提出书面反馈意见。 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程 序，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南沃 森生物技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制订本工作规则（下称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会的 ...