盈康生命:董事会决议公告

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-045 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同 时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 11 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 21 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事谭丽霞、彭 文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董 事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽 霞女士主持，公司的监事、高级管理人 ...