中金环境:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-065 南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2023 年 9 月 22 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议 室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《南方中金环境 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。本次董事会会 议通知已于 2023 年 9 月 21 日以专人、邮件、电话方式通知全体董事，经全体董 事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。董事长杭军先生召集和主持了 本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《关于公司对外投资的议案》 基于公司未来战略布局及业务发展规划，提高公司泵类产品性能和质量的稳 定性， ...