中金环境:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-084 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 一、会议召开基本情况 南方中金环境股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 4、会议召开的时间： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）13:30 网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订） 等有关规定，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 28 日 ...